Bijna 1.000 bankmedewerkers leren anti-witwas kneepjes

door Martin Redjodikromo

30/07/2009

De Surinaamse bankiersvereniging heeft gisteren in hotel Torarica een persconferentie gehouden. Uiterst links advocaat-generaal Roy Baidjnathpanday en derde van links DSB-directeur Sigmund Proeve.-.

Paramaribo - Banken zijn in de economie onvermijdelijke vehikels om zwart geld wit te wassen. Directeur Sigmund Proeve van DSB-Bank en Anne Harmsma van de RBTT-Bank bevestigen dat er inderdaad gevallen bij hun organisatie zijn waargenomen en aan het MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) zijn doorgeseind. Daarom heeft de Surinaamse Bankiersvereniging 950 medewerkers van alle banken laten trainen in het toepassen van anti-witwas regelingen.

Deze worden door KPMG Advisory Services NV uit Amsterdam-Nederland verzorgd.
 "Elke gedachte dat je financieel-economische criminaliteit zou kunnen be-eindigen is utopisch. Ook na vijf jaar zal er in Suriname nog geld worden witgewassen", zegt trainer Peter Diekman van KPMG aan de krant. Hij is partner van KPMG en hoogleraar Compliance aan de Erasmus Universiteit. Wat er volgens Diekman moet worden gedaan is bankmedewerkers trainen om meer weerstand te kunnen bieden tegen pogingen om crimineel geld wit te wassen.

"Je moet bankmedewerkers opleiden om hen zodoende meer bewust te maken van het witwasrisico en hen in staat te stellen het probleem in te dammen." Een pluspunt dat hij Suriname geeft is de opzet van de wetgeving die bestaat uit de Wet MOT van 2002 en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering. Hij schat dat tussen de 80 en 180 miljoen US dollar, op basis van IMF onderzoekingen, in Suriname wordt schoongewassen.

 Advocaat-generaal Roy Baidjnathpanday zegt dat er nog geen wet bestaat die Financiering van Terrorisme strafbaar stelt. Een ontwerpwet hiervoor is echter  al doorgestuurd naar het parlement. Er zijn volgens hem wel voldoende wettelijke mechanismen om financiële instellingen op basis van hun liquiditeit en solvabiliteit te controleren. Ook de niet-financiële sectoren, zoals de autohandel branche en dat van goudsmeden en edelmetalen, moeten ook onder een vergrootglas worden geplaatst. "Daar is het toezicht op dit moment nog niet ontwikkeld." Die zouden ook een meldplicht moeten hebben als er zich ‘ongebruikelijke transacties’ voordoen.

 Tijdens een persconferentie gisteren in hotel Torarica over de training van bankmedewerkers, benadrukte Harmsma dat na deze training de baliemedewerker van elke bank kritischer wordt wanneer cliënten een rekening willen opzetten. "Na deze training kunnen we aantoonbaar maken dat in Suriname 90 procent van de sector is getraind in het tegengaan van het witwassen van gelden die uit criminele oorsprong tevoorschijn komen." Maar dit zal criminelen niet tegenhouden, weet Harmsma, omdat die steeds naar andere wegen zullen zoeken om hun geld toch in de formele sfeer te krijgen.

 Volgens het IMF stroomt er ongeveer 1,5 triljard US dollar aan crimineel geld rond de wereld. Behalve Diekman zijn ook Shaktie Rambaran Mishre en Indira Sam Sin trainers van de bankmedewerkers.-.